Vieux dossiers, mais affaires toujours debout : tout ce qui a plus de deux ans, archivé ici. Les magouilles ne se périment pas — elles attendent juste leur cour d'appel.
Selon Valeurs actuelles, soupçons d'irrégularités aux élections internes LR en Gironde (adhésions, parrainages). Soupçons non tranchés ; présomption d'innocence.
Fin 2021, l'IGF révèle près de 23 M$ de détournements et de mégestion à Congo Airways (RDC) ; en 2022, le DG Pascal Kasongo en fuite. Présomption d'innocence.
La société nationale SNPC, « boîte noire » du pétrole congolais ; jusqu'à 3,3 Md$ de dettes cachées, contrats Gunvor et commissions. Enquêtes Global Witness/NRGI.
Archive : la faillite de la Sabena (2001) vue par l'ex-syndicaliste Bongiorno — 34 Airbus, bilans maquillés, surfacturations, montage d'assurance Zaïre-Bermudes. Témoignage à charge.
Six mois après la mort d'Evgueni Prigojine, le Kremlin réorganise l'héritage Wagner en Afrique sous une nouvelle marque — l'« Africa Corps », encadrée par le ministère russe de la Défense. Officiellement de la sécurité ; en pratique, un modèle hybride mêlant protection armée, accès aux ressources minières, contrats opaques et influence politique au Mali, au Burkina Faso et en République centrafricaine.
Le 20 décembre 2023, les États-Unis et le Venezuela procèdent à un échange massif de prisonniers. Parmi les libérés côté américain : Alex Saab, homme d'affaires colombo-vénézuélien inculpé en 2019 pour blanchiment lié aux contrats publics vénézuéliens (programme alimentaire CLAP). Pour Maduro, c'était un « envoyé spécial ». Pour le DOJ, un blanchisseur. Pour Biden, une pièce d'échange diplomatique.
Le 29 novembre 2023, Signa Holding (le conglomérat immobilier de René Benko) demande sa mise sous régime d'insolvabilité — l'une des plus grosses faillites européennes de l'après-guerre, dette estimée à plus de 10 milliards d'euros. Sebastian Kurz, ex-chancelier autrichien, apparaît dans plusieurs volets judiciaires sur les liens politiques de l'empire.
23 mars 2023 : Al Jazeera publie « Gold Mafia », enquête en quatre épisodes infiltrée. Hommes d'affaires, intermédiaires diplomatiques, pasteurs internationaux et proches du pouvoir expliquent en caméra cachée comment blanchir des centaines de millions de dollars via l'or zimbabwéen. La diplomatie de convenance d'Harare devient un service après-vente du crime organisé.
Le 25 janvier 2023, parution du livre « Cobalt Red » de Siddharth Kara documente une nouvelle fois les conditions extrêmes d'extraction artisanale du cobalt dans le Katanga. La RDC fournit environ 70 % du cobalt mondial. Tesla, Apple, Samsung, BMW visés par plusieurs actions judiciaires aux États-Unis. La transition écologique a un coût humain qu'elle préfère, en général, ne pas trop chiffrer.
22 juin 2022 : la commission Zondo remet son rapport final sur la « State Capture » sud-africaine. Conclusion : sous la présidence Jacob Zuma (2009-2018), un système organisé aurait permis aux frères Gupta d'orienter nominations, marchés publics et entreprises d'État au profit d'un réseau d'intérêts privés. Le mot « capture » n'est plus une métaphore.
Le 19 octobre 2021, Credit Suisse accepte un accord global avec le DOJ américain, la FCA britannique et la FINMA suisse : 475 millions de dollars pour solder le dossier des « tuna bonds » mozambicains. Prêts officiellement destinés à une flotte de pêche au thon, en réalité grevés de commissions cachées, déclencheurs d'une crise de dette qui a plongé le Mozambique dans le chaos économique.
Le 18 juillet 2021, Forbidden Stories et Amnesty International révèlent le « Pegasus Project ». Le logiciel espion du groupe israélien NSO a ciblé des journalistes, avocats, opposants et responsables politiques dans plusieurs pays — y compris en Afrique (Maroc, Rwanda, Togo notamment). Smartphone-écoute, micros et caméras activés à distance : le carnet d'adresses tient désormais dans une poche.
Le 30 juin 2021, le scandale PFAS de Zwijndrecht (près d'Anvers) éclate publiquement. Concentrations très élevées de PFOS dans les sols autour du site 3M. Travaux Oosterweel à l'arrêt, commission d'enquête flamande, accord à 571 M€ avec 3M en juillet 2022. Polluants « éternels », responsabilités temporaires.
Le 9 mars 2021, le Conseil des ministres espagnol approuve une aide publique de 53 millions d'euros à la petite compagnie aérienne Plus Ultra dans le cadre du fonds Covid pour les entreprises stratégiques. La décision déclenche immédiatement une polémique : pourquoi cette compagnie modeste avec des liens supposés au régime vénézuélien obtient-elle un soutien aussi massif ? L'ex-Premier ministre Zapatero apparaîtra plus tard parmi les contacts examinés.
19 janvier 2020 : l'ICIJ et 36 médias internationaux publient les Luanda Leaks, 715 000 documents qui démontent la fortune d'Isabel dos Santos, fille de l'ex-président angolais. Au cœur du dossier : Sonangol, la compagnie pétrolière nationale. La femme la plus riche d'Afrique est-elle aussi la fille la mieux placée du continent ?
24 août 2018 : Mcebisi Jonas, ancien vice-ministre des Finances sud-africain, témoigne devant la commission Zondo. Il raconte la rencontre à Saxonwold avec Ajay Gupta, l'offre du poste de ministre des Finances, le paiement de 600 millions de rands, et la menace de mort. La capture d'État sud-africaine entre dans une nouvelle phase : celle où les acteurs parlent sous serment.
Le 25 octobre 2017, la commission d'enquête parlementaire belge sur le Kazakhgate publie son rapport. La loi belge de 2011 élargissant la transaction pénale — adoptée pile au moment où trois hommes d'affaires liés au Kazakhstan, dont Patokh Chodiev, étaient poursuivis pour blanchiment — a été présentée comme un cas d'école d'ingérence diplomatique française dans la procédure législative belge.
21 juillet 2017 : un rapport conjoint ONG (Global Witness, RAID, Carter Center) chiffre à plus de 400 millions de dollars les royalties minières « disparues » entre Gécamines et le budget de la République démocratique du Congo entre 2013 et 2015. Au cœur du dossier : le cobalt katangais, devenu stratégique pour la transition électrique mondiale.
Le 2 juin 2017, le scandale du Samusocial éclate à Bruxelles. Le quotidien Le Soir révèle que des administrateurs politiques ont perçu des jetons de présence pour des réunions à l'ASBL d'aide aux sans-abris. Démission du bourgmestre PS Yvan Mayeur. Crise gouvernementale bruxelloise, réformes statutaires. Quand la misère est gérée par une ASBL, l'argent public peut prendre des chemins très associatifs.
Le 24 janvier 2017, Le Vif/L'Express révèle que des mandataires politiques liégeois perçoivent d'importantes rémunérations pour siéger dans des comités de l'intercommunale Publifin — comités dont l'activité réelle est, selon plusieurs sources, quasi inexistante. Crise gouvernementale wallonne, démissions en cascade, commission d'enquête au Parlement wallon.
Le 19 avril 2016, le Wall Street Journal révèle que le Mozambique a contracté entre 2013 et 2016 environ 2 milliards de dollars de prêts garantis par l'État sans les déclarer ni au FMI, ni à la Banque mondiale, ni au Parlement national. Officiellement pour une flotte de pêche au thon. Conséquence immédiate : suspension de l'aide internationale, effondrement du metical, récession sévère. Une crise budgétaire historique qui a frappé une population déjà fragile.